Europos Sąjunga kyla į kovą su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu

Pagal naują reguliavimą, ES šalių centriniuose registruose turės būti skelbiami tikrieji įmonių savininkai, o ši informacija prieinama valstybės institucijoms ir asmenims, turintiems tiesėtų interesų, pavyzdžiui, žurnalistams.

Kartu europarlamentarai turėtų pritarti naujoms lėšų pervedimo taisyklėms, kurios leistų lengviau atsekti pinigų judėjimą, mokėtojus ir gavėjus bei jų turtą.

Derybose su ES Taryba europarlamentarams pavyko pasiekti, kad atnaujinta pinigų plovimo prevencijos direktyva įpareigotų ES valstybes savo centriniuose registruose skelbti tikruosius įmonių, fondų ir kitų juridinių asmenų savininkus.

Tai laikoma didele Europos Parlamento sėkme, mat ligtoliniame projekte tokio reikalavimo nebuvo. 

Be to, bankai, auditoriai, teisininkai, nekilnojamojo turto agentai ir kazino turėtų atidžiau stebėti įtartinus klientų pervedimus. Pinigų plovimas sudaro 2-5 proc. pasaulinio BVP per metus.